中国人民银行 中国证监会 国家外汇管理局联...

2025年9月26日，中国人民银行、中国证监会、国家外汇局联合发布公告，支持可在中国债券市场开展债券现券交易的境外机构投资者...

财政部 、中国人民银行印发通知 进一步加强国库现金管理商业银行...

为进一步加强国库现金管理商业银行定期存款质押品管理，强化履约保障、完善风控机制，确保国库现金管理资金安全，现就有关事宜通知如下

国家金融监督管理总局修订发布《金融机构消...

为深入贯彻落实党中央、国务院关于加强金融消费者权益保护的决策部署，引导金融行业积极践行“以人民为中心”的价值取向，金...

国家金融监督管理总局就《商业银行并购贷款管理办法（征求意见稿...

为深入贯彻落实中央金融工作会议精神，推动商业银行优化并购贷款服务，助力现代化产业体系建设和新质生产力发展，金融监管总局对《商业银行并购贷款风险管理指引》（银监发〔2015〕5号，以下简称《指引》）进行修订，形成《商业银行并购贷款管理办法（征求...

中国人民银行 中国证监会发布《金融基础设施...

为落实《统筹监管金融基础设施工作方案》工作部署，加强金融基础设施统筹监管，建立健全安全高效的金融基础设施体系，中国人...

金融监管总局 公安部联合发布第一批金融领域...

金融监管总局、公安部持续加大工作协同力度，深化行政执法与刑事司法衔接，重拳出击严厉打击金融领域“黑灰产”突出违法犯罪...

反洗钱小课堂|共学《反洗钱法》第1期

新《反洗钱法》有哪些新变化、新要求？金融机构和消费者们应当履行哪些义务，享有哪些权利？人民银行宁夏回族自治区分行反洗钱处策划制作了共学《反洗钱法》系列内容，将逐期推送。本期详细解读第一章总则，共十二条。

明确了！这种行为，被列为洗钱

最高人民法院、最高人民检察院19日联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释，其中将通过“虚拟资产”交易明确列...

保险诈骗犯罪专项打击动员部署会召开

公安部经济犯罪侦查局会同国家金融监督管理总局稽查局联合召开保险诈骗犯罪专项打击动员部署会，决定自2024年4月底至11月底，开展为期7个月的保险诈骗犯罪专项打击。

保险类非法集资有哪些犯罪手法！

保险公司向辖区群众宣传新推出保险理财产品，高息利诱，实际是偷换概念，与第三方公司签订定向委托投资合同进行非法集资。后...

防范非法集资，这些“干货”你必须知道！

不法分子往往编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的“神话”，许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资人在集...

风险提示｜“假爱情 真骗钱” 见招拆招擦亮眼

风险提示｜警惕“新型农业”骗局

近年来，一些人打着“新型农业”的幌子，以高额回报为诱饵非法吸收公众存款，严重侵害群众财产权益。该类违法犯罪主要有两种...

小心！“网络投资理财”竟然是非法金融活动陷阱？

网络投资理财是指个人或家庭通过互联网平台获取投资理财服务与金融资讯，动态调整资产配置以实现收益最大化的活动。其核心涵盖金融产品交易、信息查询、个性化方案设计等，服务范围包括股票、保险、缴费、汇款等领域，依托数字化工具提升效率。

风险提示｜小恩小惠暗藏陷阱，养老警惕非法集资

现如今，养老诈骗的名目不断翻新，从包治百病的保健随着社会老龄化进程日益加速、家庭小型化趋势日益明显，老年人与子女分开...